EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GV 03/23

DIE AKTIONÄRE DER EASYMOTIONSKIN TEC AG, VADUZ, WERDEN DAVON IN KENNTNIS GESETZT, DASS
DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE STATTFINDEN WIRD, AM

21. MÄRZ 2023 UM 11 :00
SCHLIESSA 6, LI -9495 TRIESEN

Folgende Traktanden stehen zur Behandlung:

1. Vorlage und Genehmigung des Revisionsberichtes für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Zustimmung der Generalversammlung auf den Verzicht der
   Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
4. Verwendung des Jahresergebnisses
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für die Verwaltungsrats- und
   Aufsichtsratsmitglieder über das abgelaufene Geschäftsjahr
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Entlastung des Aufsichtsrates
8. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
9. Wiederwahl der Revisionsstelle
10. Allfälliges

Die Teilnahme an der Generalversammlung darf nur persönlich erfolgen, oder durch einen mit notariell validierter schriftlicher Vollmacht ausgewiesenen Vertreter. Pro Aktionär ist eine Begleitperson zulässig. Vor Zutritt ist die Identität mittels amtlichem Lichtbildausweis nachzuweisen. Teilnehmerinnen stimmen der Speicherung ihrer diesbezüglichen Daten zu. Nachweisstichtag für die Aktionärseigenschaft ist der 09.03.2023. Der Aktienbesitz muss am 09.03.2023 durch eine Depotbestätigung nachgewiesen werden, die der Gesellschaft spätestens am 11.03.2023 unter der Adresse ir@ems.ag zugehen muss. Jede Aktie gewährt eine Stimme; aktuell bestehen 10.000.000 Aktien, somit ebensoviele Stimmrechte.

Rechte der Aktionäre nach Art. 339d PGR sowie die Fristen, bis zu denen diese Rechte ausgeübt werden können, und der vollständige und ungekürzte Text der Unterlagen und Beschlussvorlagen nach Art. 339e Abs. 1 Ziff. 2, 4 und 5 sowie Abs. 2 PGR sind fristgerecht auf dieser Seite abrufbar.

Triesen, am 14.02.2023

EasyMotionSkin Tec AG

Jürgen Baltes
Präsident des Verwaltungsrates

  Protokoll_der_ordentlichen_Generalversammlung_vom_21.03.23.pdf