Ordentlichen Generalversammlung
der
EasvMotion Tec AG
(FL-0002.479.687-71
mit Sitz in Vaduz
Am 26. August 2024, um 13:30 Uhr, fand in den Räumlichkeiten der Advocatur Seeger,
Frick & Partner AG unter der Anschrift Landstrasse 81, 9494 Schaan, Liechtenstein, die ordentliche
Generalversammlung der Aktionäre der EasyMotion Tec AG, einer seit dem 11. Juni 2014 zu
Registernummer FL-0002 .479.687-7 im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein eingetragenen
Aktiengesellschaft nach liechtensteinischem Recht, mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein ("Gesellschaft"),
statt.
Über die Feststellungen und Beschlüsse dieser Generalversammlung wird dieses Protokoll errichtet:
l. Traktanden
- Vorlage und Genehmigung des Revisionsberichts für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Zustimmung der Generalversammlung auf den Verzicht der
- Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung
- Genehmigung der Jahresrechnung 2023
- Verwend ung des Ja hresergebnisses
- Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für die Verwaltungsrats- und
- Aufsichtsratsmitglieder über das abgelaufene Geschäftsjahr
- Entlastung des Verwaltungsrats
- Kenntnisnahme der Demissionserklärung als Verwaltungsratsmitglied des Herrn
- Mag. Werner Murr sowie Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats
- Entlastung des Aufsichtsrats
- Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
- Wiederwahl der Revisionsstelle
- Allfälliges
Von gesamt 29'200'000 Aktien waren 25'652'631 Aktien vertreten, was gerundet
87 9% des Aktienkapitals entspricht.
Protokoll über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung: